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銀行やクレカと業者との契約が取り消されるの可能性があるのであって、怪しい振込代行業者は金融庁にすら登録してないのでは
決済代行業は登録（資金移動事業者？）が必要です。が、報道によればその事業者が預金口座を持っていた都市銀行から圧力があったようですね。
それまた闇が深いなこの事件は関係者全員の行動がヤバいよ・・・
検索すると出てくる、海外カジノや海外FX、ブックメーカー、の入出金の検証やってるブログを見ると、こういう名義で振り込まれたりするんだ、ってのが見えてくるよ。実際に現地の客の口座から業者の口座までの金の流れっていうのは、金融庁登録の有無は関係ないよ。無事に届けばいい。
不正資金の取引には応じてはならぬと通達飛んでるので当たり前の対応だよ。
犯罪資金だろうが顧客の利益は守ると主張してるスイス系銀行ですら捜査協力してる時代に何いってんだか・・・
都銀絶対カジノ口座だって知ってただろ捜査に協力するのは当たり前だけどこれまでの銀行の不作為も追及した方がいい
銀行としては「疑わしい」程度で客にダメ出しはできないし、それを確認する義務はないので積極的には探らない。日本に限らず世界的な大手銀行でもそんなもんだよ。
それでも麻薬やらテロやらが絡むと「スイス系銀行ですら～」となるだけ。それも銀行自身で調査するわけではなく、捜査当局がほぼクロ確定と判断して要請してきたときくらい。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
取り消しって誰が誰に対して？ (スコア:0)
銀行やクレカと業者との契約が取り消されるの可能性があるのであって、怪しい振込代行業者は金融庁にすら登録してないのでは
Re: (スコア:1)
決済代行業は登録（資金移動事業者？）が必要です。が、報道によればその事業者が預金口座を持っていた都市銀行から圧力があったようですね。
Re:取り消しって誰が誰に対して？ (スコア:0)
それまた闇が深いな
この事件は関係者全員の行動がヤバいよ・・・
Re: (スコア:0)
検索すると出てくる、海外カジノや海外FX、ブックメーカー、の入出金の検証やってるブログを見ると、
こういう名義で振り込まれたりするんだ、ってのが見えてくるよ。
実際に現地の客の口座から業者の口座までの金の流れっていうのは、金融庁登録の有無は関係ないよ。無事に届けばいい。
Re: (スコア:0)
不正資金の取引には応じてはならぬと通達飛んでるので当たり前の対応だよ。
犯罪資金だろうが顧客の利益は守ると主張してるスイス系銀行ですら捜査協力してる時代に何いってんだか・・・
Re: (スコア:0)
都銀絶対カジノ口座だって知ってただろ
捜査に協力するのは当たり前だけどこれまでの銀行の不作為も追及した方がいい
Re: (スコア:0)
銀行としては「疑わしい」程度で客にダメ出しはできないし、それを確認する義務はないので積極的には探らない。
日本に限らず世界的な大手銀行でもそんなもんだよ。
それでも麻薬やらテロやらが絡むと「スイス系銀行ですら～」となるだけ。
それも銀行自身で調査するわけではなく、捜査当局がほぼクロ確定と判断して要請してきたときくらい。