「システム化される銀行の「反社会的勢力」対策」記事へのコメント

情報共有

[nemui4 (20313)]

口座に関する個人情報をどこまで抱いててどこと共有してるのか気になりますね。

もしかしたら、オレオレ詐欺の抑止にも応用してるのかな。
年齢と家族構成をキーにして、いきなりの出金があればアラーム出すとか。
#母さん助けて詐欺だっけ。

クレジット会社経由で勧誘されたカードローン(クレジット会社とは別の会社)について聞いたら
支払いとかの与信情報をあちらで事前に審査してから勧誘してるとのことでした。
そんな会社にこっちの情報渡していいとか許可した覚えないのになぁとうっすら思った。

知らないうちに既にいろんなところにこういう情報って「共有」されてんでしょね。
#すべてはビッグ・データの為に

Re:

[dummyk (31080)]

どこと、って言うと世界中の金融機関と共有化しているんらしいです。

テロ/犯罪対策の元、疑わしい送金情報があれば
アラートが上がってその取引は一時停止される仕組みが組み込まれているとか。

例えば日本の山田太郎さんから、株）アルカイダ アメリカ支部宛　なんて送金情報があったら
実際のテロ組織とは関係なくても、その名称だけで検知対象になるとか

#中の人からの又聞き

##テロ組織が、実際の名前で口座なんて持たないだろう！　とも思った

Re:情報共有

[nemui4 (20313)]

G13型トラクターとか発注すると網に引っかかるってことすね。