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犯罪による収益の移転防止に関する法律が平成19年に出てから、「疑わしい取引」を届け出なくてはならなくなった。これは国際的にマネーロンダリングを防ぐという目的で各国でやろうということになっているので、疑わしい取引があったらアラートを出すシステムっていうのが各国のシステム会社で販売されている。
海外製http://www.niceactimize.com/index.aspx?page=solutionsamljp [niceactimize.com]日本製http://www.dnp.co.jp/news/1220291_2482.html [dnp.co.jp]
なんかがある。
どの製品もシナリオにあったパターンが検知できるようになっているので、振込め詐欺対策だと、多額の入金があって、即引き落としされるのが頻繁に起こる。かつ、入金元がいつも違う個人。みたいなパターンでひっかける。
今回の記事で紹介されているシステムの目新しいのは暴力団排除条例に対応しようとしているところじゃないのかな。暴力団員に口座を開かしてはいけないから、DB化しておかないと断ることできない。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
取引の調査はもう何年も前からやっている (スコア:4, 参考になる)
犯罪による収益の移転防止に関する法律が平成19年に出てから、「疑わしい取引」を届け出なくてはならなくなった。
これは国際的にマネーロンダリングを防ぐという目的で各国でやろうということになっているので、疑わしい取引があった
らアラートを出すシステムっていうのが各国のシステム会社で販売されている。
海外製
http://www.niceactimize.com/index.aspx?page=solutionsamljp [niceactimize.com]
日本製
http://www.dnp.co.jp/news/1220291_2482.html [dnp.co.jp]
なんかがある。
どの製品もシナリオにあったパターンが検知できるようになっているので、
振込め詐欺対策だと、
多額の入金があって、即引き落としされるのが頻繁に起こる。
かつ、入金元がいつも違う個人。
みたいなパターンでひっかける。
今回の記事で紹介されているシステムの目新しいのは暴力団排除条例に対応しようとしているところじゃないのかな。
暴力団員に口座を開かしてはいけないから、DB化しておかないと断ることできない。